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全省首例!涉案28億,淄博警方抓獲12人!

來源:大眾網(wǎng)·海報新聞

近日

淄博市公安局淄川分局

成功破獲全省首例


【資料圖】

利用信息網(wǎng)絡包裝成跨境電商

騙取金融機構結匯的非法經(jīng)營外匯案件

打掉3個跨境地下錢莊

涉案金額28億元

抓獲犯罪嫌疑人12人

查控涉案資金2000余萬元

今年6月,民警在對“劉某等賬戶可疑交易”線索進行研判分析時,發(fā)現(xiàn)劉某等人賬戶資金大量來源于擁有跨境電商貿(mào)易資質的公司賬戶,從交易的時間、金額、頻率等特點及涉案網(wǎng)站的后臺解析發(fā)現(xiàn)與實際貿(mào)易嚴重不符,由此判斷系犯罪團伙利用虛假的跨境電商貿(mào)易形式將境外外匯資金通過金融機構結匯至境內,再通過劉某等人控制的空殼公司戶、個人戶將結匯資金層層轉移結算給上游客戶。

經(jīng)大數(shù)據(jù)分析研判,民警發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人利用信息網(wǎng)絡包裝成跨境電商,騙取金融機構結匯,為境外博彩類、交友類網(wǎng)站非法轉移灰黑資金,隨后民警鎖定了分別以徐某、高某良為首的2個非法結匯的匯兌型錢莊和劉某、楊某江等人組成的結算型錢莊。

7月14日,專案組分別對目標人員及工作地點實施搜查與抓捕,控制嫌疑人10人,查控電腦主機11臺,獲取了公司搭建平臺的后臺數(shù)據(jù);在劉某團伙居所處控制2人,查扣筆記本電腦、主機共3臺,公司印章46個、U盾53個、公司資料60余份。

經(jīng)調查,2021年初,犯罪嫌疑人徐某組建亦付科技有限公司專門從事外卡收單業(yè)務,為境外博彩類、交友類網(wǎng)站非法轉移灰黑資金。該公司雇傭技術人員專門搭建收單系統(tǒng)平臺,從楊某江洗錢團伙處聯(lián)系購買擁有跨境電商資質的貿(mào)易公司,利用貿(mào)易公司資質向金融機構申請外幣結匯通道鏈接上游客戶網(wǎng)站,實現(xiàn)了充值外幣以虛假跨境貿(mào)易形式結匯成人民幣流入貿(mào)易公司賬戶,上述資金周期性匯集后再通過楊某江團伙控制的公司戶、個人戶轉移至虛擬幣商最終結算給客戶,其間涉案流水高達21億余元。

2022年2月,徐某為擴展業(yè)務范圍,伙同高某良等人成立澎湃眾聯(lián)技術服務有限公司,從事上述同樣的跨境洗錢業(yè)務,公司組織架構、業(yè)務流程與亦付科技基本一致,其間涉案流水高達7億余元。

楊某江、劉某組成的洗錢團伙,專門從事注冊成立空殼公司用于為上游犯罪團伙進行資金非法轉移,其利用重慶喆德、新德楓等公司接收徐某、高某良團伙非法結匯資金再按指令轉入私戶,從中賺取千分之三的手續(xù)費,非法獲利300余萬元。

目前,案件正在進一步辦理中。

來源:大眾網(wǎng)·海報新聞

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