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東臺(tái)農(nóng)商行違法被罰140萬(wàn) 轉(zhuǎn)嫁抵押物財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)等

2021-12-28 14:30:46 來(lái)源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月28日訊昨日，銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露了鹽城銀保監(jiān)分局行政處罰信息公開(kāi)表（鹽銀保監(jiān)罰決字〔2021〕25號(hào)）。

信息公開(kāi)表披露，江蘇東臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“江蘇東臺(tái)農(nóng)商行”）存在向小微企業(yè)轉(zhuǎn)嫁抵押物財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)、同業(yè)業(yè)務(wù)交易對(duì)手名單制管理不到位、固定資產(chǎn)貸款項(xiàng)目資本金審查不到位、個(gè)人大額貸款未執(zhí)行受托支付的主要違法違規(guī)事實(shí)。

鹽城監(jiān)管分局依據(jù)《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》第七十三條第（四）項(xiàng)、《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第（五）項(xiàng)，對(duì)江蘇東臺(tái)農(nóng)商行處以罰款人民幣140萬(wàn)元。

同時(shí)，鹽城銀保監(jiān)分局行政處罰信息公開(kāi)表（鹽銀保監(jiān)罰決字〔2021〕26號(hào)）顯示，吳海兵對(duì)江蘇東臺(tái)農(nóng)商行向小微企業(yè)轉(zhuǎn)嫁抵押物財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)負(fù)直接管理責(zé)任，鹽城監(jiān)管分局依據(jù)《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》第八十九條，對(duì)其予以警告，罰款人民幣5萬(wàn)元。

鹽城銀保監(jiān)分局行政處罰信息公開(kāi)表（鹽銀保監(jiān)罰決字〔2021〕27號(hào)）顯示，陳翔對(duì)江蘇東臺(tái)農(nóng)商行固定資產(chǎn)貸款項(xiàng)目資本金審查不到位負(fù)直接管理責(zé)任，鹽城監(jiān)管分局依據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十八條第（二）項(xiàng)，對(duì)其予以警告，罰款人民幣5萬(wàn)元。

鹽城銀保監(jiān)分局行政處罰信息公開(kāi)表（鹽銀保監(jiān)罰決字〔2021〕28號(hào)）顯示，周立對(duì)江蘇東臺(tái)農(nóng)商行個(gè)人大額貸款未執(zhí)行受托支付負(fù)直接管理責(zé)任，鹽城監(jiān)管分局依據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十八條第（二）項(xiàng)，對(duì)其予以警告，罰款人民幣5萬(wàn)元。

鹽城銀保監(jiān)分局行政處罰信息公開(kāi)表（鹽銀保監(jiān)罰決字〔2021〕29號(hào)）顯示，杜娟對(duì)江蘇東臺(tái)農(nóng)商行個(gè)人大額貸款未執(zhí)行受托支付負(fù)直接管理責(zé)任，鹽城監(jiān)管分局依據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十八條第（二）項(xiàng)，對(duì)其予以警告，罰款人民幣5萬(wàn)元。

相關(guān)法律法規(guī)：

《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》第七十三條　商業(yè)銀行有下列情形之一，對(duì)存款人或者其他客戶(hù)造成財(cái)產(chǎn)損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)支付遲延履行的利息以及其他民事責(zé)任：

（一）無(wú)故拖延、拒絕支付存款本金和利息的；

（二）違反票據(jù)承兌等結(jié)算業(yè)務(wù)規(guī)定，不予兌現(xiàn)，不予收付入賬，壓?jiǎn)巍浩被蛘哌`反規(guī)定退票的；

（三）非法查詢(xún)、凍結(jié)、扣劃個(gè)人儲(chǔ)蓄存款或者單位存款的；

（四）違反本法規(guī)定對(duì)存款人或者其他客戶(hù)造成損害的其他行為。

有前款規(guī)定情形的，由國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令改正，有違法所得的，沒(méi)收違法所得，違法所得五萬(wàn)元以上的，并處違法所得一倍以上五倍以下罰款；沒(méi)有違法所得或者違法所得不足五萬(wàn)元的，處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款。

第八十九條　商業(yè)銀行違反本法規(guī)定的，國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以區(qū)別不同情形，取消其直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員一定期限直至終身的任職資格，禁止直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員一定期限直至終身從事銀行業(yè)工作。

商業(yè)銀行的行為尚不構(gòu)成犯罪的，對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，給予警告，處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款。

《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條　銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)有下列情形之一，由國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令改正，并處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款；情節(jié)特別嚴(yán)重或者逾期不改正的，可以責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷(xiāo)其經(jīng)營(yíng)許可證；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任：

（一）未經(jīng)任職資格審查任命董事、高級(jí)管理人員的；

（二）拒絕或者阻礙非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管或者現(xiàn)場(chǎng)檢查的；

（三）提供虛假的或者隱瞞重要事實(shí)的報(bào)表、報(bào)告等文件、資料的；

（四）未按照規(guī)定進(jìn)行信息披露的；

（五）嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則的；

（六）拒絕執(zhí)行本法第三十七條規(guī)定的措施的。

第四十八條　銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反法律、行政法規(guī)以及國(guó)家有關(guān)銀行業(yè)監(jiān)督管理規(guī)定的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)除依照本法第四十四條至第四十七條規(guī)定處罰外，還可以區(qū)別不同情形，采取下列措施：

（一）責(zé)令銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分；

（二）銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的行為尚不構(gòu)成犯罪的，對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員給予警告，處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款；

（三）取消直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員一定期限直至終身的任職資格，禁止直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員一定期限直至終身從事銀行業(yè)工作。

以下為原文：

標(biāo)簽：東臺(tái) 保費(fèi) 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)